Quais são as etapas da lavagem de dinheiro?

• 2.1 Colocação.
• 2.2 Ocultação.
• 2.3 Integração.

1. Colocação – a primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico. ...
2. Ocultação – a segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. ...
3. Integração – nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico.

• Empresa de Fachada. ...
• Empresa Fictícia. ...
• “Laranja” ...
• Importações Fraudulentas – Superfaturamento. ...
• Exportações Fraudulentas – Superfaturamento. ...
• Estruturação. ...
• Venda Fraudulenta de Imóveis. ...
• Utilização de Produtos de Seguradoras.

Qual a fase mais complexa da lavagem de dinheiro?

Fase 1 – Placement ou Introdução – Consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores. É a fase mais arriscada para o “lavador” em razão da sua proximidade com a origem ilícita.

O que determina a Lei 12.683 2012?

A Lei nº 12.683/12 permite o enquadramento em qualquer recurso com origem oculta ou ilícita, e permite punições mais severas. A lei é oriunda do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 209/2003, de autoria do senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

Quais as gerações da Lei de lavagem de capitais?

A primeira geração considera exclusivamente como crime antecedente o tráfico ilícito de entorpecentes e afins. Já a segunda alarga o rol de crimes antecedentes, mas mantém um rol taxativo. E terceira geração retira a taxatividade deste rol.

O que é a Gafi?

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é um órgão intergovernamental criado em 1989, durante a reunião do G7, em Paris.

O que é GAFI lavagem de dinheiro?

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF) é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Qual é a principal exigência do GAFI?

As Recomendações do GAFI exigem que todos os países possuam sistemas eficientes de prevenção e combate de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação.

O que é Pldft?

LDFT – Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; PEP – Pessoas Expostas Politicamente; • PLDFT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; Shell Bank – banco constituído em uma jurisdição sem qualquer presença física e que não se encontra integrado em um grupo financeiro regulamentado.

Qual a geração da nossa atual Lei de lavagem de dinheiro explique as gerações?

Portanto, pode-se dizer que a Lei 9.613/98 surgiu como lei de segunda geração de lavagem de capitais, mas hoje integra a terceira geração relativa aos diplomas do delito.

Qual foi o principal objetivo da promulgação da Lei 12.683 12 que deu nova redação a dispositivos da Lei 9.613 98?

A Lei de prevenção à lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/98) foi alterada pela Lei nº 12.683, em 9 de julho de 2012, com o objetivo principal de aproximar a lei nacional às recomendações internacionais sobre o tema.

Qual crime antecedente que tipifica a lavagem de dinheiro de acordo com a Lei 12.683 2012?

12.683, não há mais restrição quanto ao rol (antes taxativo) de crimes precedentes e necessários à discussão sobre a lavagem de capital. Em verdade, não há sequer rol de crimes antecedentes (agora).

Quais foram as melhorias em relação à Lei 12683 2012?

Lei revogada: A partir da leitura seca da lei revogada, verifica-se que existia um rol taxativo, entretanto isto foi modificado com o advento da nova lei. No mais, somente havia lavagem de dinheiro se a ocultação ou dissimulação fosse de bens, direitos ou valores provenientes de um crime antecedente.

Qual é o objetivo da Lei 9.613 98?

L9613. LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.

Qual a diferença entre sonegação e lavagem de dinheiro?

Portanto, a sonegação fiscal não acarreta necessariamente em um bem ou dinheiro “sujo”, pois aquele valor já estava incorporado no patrimônio mesmo antes do ato ilícito, permanecendo com o seu dono. Por isso, não há a consumação do delito de lavagem de dinheiro, justamente porque não existe proveitos ilícitos.

Fazem parte dos setores mais visados para a lavagem de dinheiro?

O mercado de bens de luxo, tais como carros, iates, aviões, roupas de grife, eletrônicos, são alvos ideais para lavadores de dinheiro. No momento que são adquiridos esses bens, normalmente em nome de laranjas, se perpetua o crime de lavagem de dinheiro.

O que é a teoria da cegueira deliberada ou teoria de avestruz?

A teoria da cegueira deliberada, ou instruções de avestruz (ostrich instructions), consiste em instituto do direito criminal que, por meio da ampliação do espectro conceitual de autor e partícipe de delitos, possibilita a responsabilização criminal daqueles que, deliberada- mente, evitam o conhecimento sobre o caráter ...

O que é auto lavagem de dinheiro?

A autolavagem consiste na prática de atos de lavagem de dinheiro cometidos pelo próprio autor da infração penal antecedente. Como se trata de condutas distintas, que atingem bens jurídicos que não se confundem, admite-se a punição da autolavagem, sem que se fale em bis in idem.

É possível a punição pela Autolavagem?

Assim, ainda que a autolavagem possa ser punida à míngua de previsão legal expressa, existem balizas norteadoras bastante claras que não podem ser descartadas ou expandidas a critério do operador do direito, com o intuito de criminalizar, também e indevidamente, o mero exaurimento de crime anterior.

É considerado crime de lavagem de dinheiro aqueles que decorrem?

No Brasil, é considerado crime de lavagem de dinheiro aqueles que decorrem: a. Apenas do tráfico ilícito de entorpecentes. b. Do tráfico de entorpecentes e de sequestro.

O que é PLD é FT?

PLD-FT: prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Quais os tipos de ocorrência de PLD-FT?

É importante que as empresas e instituições conheçam os dois tipos de comunicação utilizadas pelos sistemas de PLD-FT: automática e suspeita.